晏某彬受賄、傅某芳洗錢(qián)案
★基本案情
2008年8月1日，重慶市第二中級(jí)人民法院對(duì)重慶市××縣交通局原局長(zhǎng)晏某彬受賄、其妻傅某芳洗錢(qián)一案公開(kāi)宣判，認(rèn)定被告人晏某彬犯受賄罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；認(rèn)定傅某芳犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑3年，緩刑5年，并處罰金50萬(wàn)元。被告人晏某彬在擔(dān)任×縣交通局局長(zhǎng)、×縣長(zhǎng)江公路大橋建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員兼建設(shè)辦公室主任期間，利用職務(wù)之便，在公路建設(shè)和長(zhǎng)江大橋以及其他橋梁建設(shè)工程的承攬、工程款撥付等方面，為他人謀取利益，先后收受相關(guān)人員款項(xiàng)2226萬(wàn)余元。被告人傅某芳（被告人晏某彬之妻）明知此款系晏某彬受賄所得，仍將其中943萬(wàn)元以本人或他人之名購(gòu)置房產(chǎn)、存入銀行和購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品等，其中以躉交的方式購(gòu)買(mǎi)××人壽公司千里馬B款490份，金額49萬(wàn)元。
★洗錢(qián)特點(diǎn)及手法
晏某彬受賄，交由傅某芳購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、存入銀行、購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)和股票等洗錢(qián)，洗錢(qián)手段比較傳統(tǒng)。
★案例評(píng)析
此案是我國(guó)首例腐敗洗錢(qián)案，也是中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)和公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)大力配合國(guó)家反腐敗工作的典型案例，突出特點(diǎn)為丈夫受賄、妻子洗錢(qián)，此案宣判對(duì)我國(guó)反腐敗和反洗錢(qián)工作均具有重要的指導(dǎo)意義。
以上案例選自反洗錢(qián)名家經(jīng)典圖書(shū)——《金融機(jī)構(gòu)可疑交易與洗錢(qián)犯罪類(lèi)型分析》
