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軟件使用風險揭示
尊敬的客戶：
您好，本風險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風險說明書》的基礎上，針對軟件使用的風險進行的再次風險揭示。
您在使用或終止我公司提供的交易軟件前，我們需要向您特別說明：
一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發(fā)，且行情軟件由第三方廠商運營，交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設備故障、網(wǎng)絡通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因導致您的期貨交易發(fā)生損失；
二、我公司為規(guī)避交易風險，只允許您使用一種交易系統(tǒng)。若您選擇恒生交易系統(tǒng)以外的系統(tǒng)時，我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統(tǒng)作為交易軟件進行交易的一切權利。期貨賬戶的風險率等風險控制指標請以我司恒生交易系統(tǒng)為準。
三、我公司網(wǎng)站上所發(fā)布的行情及交易客戶端軟件，是為客戶提供的一項增值服務。發(fā)布行情及交易軟件同時還配發(fā)了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀，謹慎選擇。
四、請您在下載和使用中糧期貨的網(wǎng)上交易軟件之前，務必注意加強自身計算機安全防護，防止用于網(wǎng)上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒，以免被惡意程序竊取口令；加強自身賬號、口令的保護，不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。
五、本揭示書為《期貨經(jīng)紀合同》不可分割的一部分，一切未能盡述事宜，按《期貨經(jīng)紀合同》中規(guī)定和約定執(zhí)行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風險，且具備風險承受能力
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【反洗錢宣傳系列案例】控制他人賬戶洗錢
時間：2020.04.20

【案情簡介】

犯罪分子甲某讓乙某在期貨機構開立了期貨賬戶，乙某開立賬戶后實際由甲某進行操作，甲某同時操作自身賬戶和乙某的賬戶進行利益輸送，實施洗錢。期貨公司在無法完全掌握期貨賬戶實際控制人信息的情況下，洗錢分子可通過實際控制多個賬戶進行洗錢。

【案例分析】

期貨賬戶開設完畢后，投資者往往會通過銀期轉賬、非現(xiàn)場交易方式完成期貨交易。在此情形下，很難查驗賬戶是否由他人實際控制，因此洗錢犯罪分子可通過所控制的賬戶實施洗錢。目前中國期貨市場監(jiān)控中心、各期貨交易所陸續(xù)發(fā)布了關于實際控制關系賬戶的管理辦法，加強了對實控關系賬戶的監(jiān)管。實際控制關系的控制人和被控制人，均應當通過各自開戶的期貨公司會員主動向中國期貨市場監(jiān)控中心報備相關信息。而對于期貨公司，在為客戶辦理開戶環(huán)節(jié)，應告知實際控制關系有關規(guī)則，并在客戶期貨交易中通過回訪等方式加強對有關規(guī)則的提醒，協(xié)助期貨交易所完成實控關系的排查、管理工作，降低洗錢分子通過控制他人賬戶洗錢的風險。